Conformité avancée en matière de criminalité financière

Introduction du cours

Cette formation avancée sur la Conformité en matière de criminalité financière offre une expérience interactive passionnante pour les employés du secteur financier et des secteurs réglementés. Elle vise à identifier les principaux domaines de préoccupation concernant tous les aspects de la conformité en matière de criminalité financière, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En collaboration avec les formateurs, les participants aborderont des problématiques actuelles et pertinentes concernant les typologies, les méthodes et les enjeux mondiaux liés à la criminalité financière.

Ce cours bien documenté et dynamique combine des études de cas réelles présentées par les formateurs, suivies de discussions approfondies, d’exercices pratiques et de sessions de questions-réponses tout au long de la formation.

Cette formation met en avant :

• Les défis de la conformité en matière de criminalité financière.
• Les méthodologies de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
• L’identification des principaux domaines de préoccupation concernant la corruption mondiale.
• Des mises à jour pertinentes sur la législation et la réglementation impactant les professionnels de la criminalité financière.
• Des opportunités de partage d’expériences et de compétences entre les participants et les formateurs.

Objectifs

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les infractions clés liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la criminalité financière.
• Examiner et analyser des études de cas à travers des discussions approfondies avec les formateurs.
• Comprendre les risques pour les professionnels travaillant dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de la criminalité financière.
• Appliquer leurs connaissances et expériences actuelles aux exercices proposés par les formateurs.
• Acquérir et développer de nouvelles compétences et techniques en matière d’investigations.

Public concerné

Cette formation convient à un large éventail de professionnels, mais profitera particulièrement à ceux travaillant dans :

• Les institutions financières.
• Les agences de lutte contre la criminalité.
• Les entreprises analytiques et technologiques.

• Les analystes en criminalité financière.
• Les professionnels de la surveillance des transactions.
• Les professionnels des enquêtes AML et de criminalité financière.
• Les professionnels de la conformité.
• Les enquêteurs financiers.
• Les enquêteurs en fraude.

Programme du cours

Module 1 : Conformité en matière de criminalité financière

• Analyse et évaluation de la conformité financière.
• Blanchiment d’argent basé sur le commerce.
• Revue d’études de cas sur la conformité.
• Menaces émergentes en matière de blanchiment d’argent.
• Exercice d’intelligence financière et debriefing.
• Émergence des crypto-monnaies et des VASPS (P2P).

Module 2 : Le besoin d’une conformité et d’une diligence raisonnable efficaces

• Sanctions et contournement des sanctions.
• Étude de cas sur la fraude de “round tripping“.
• Exercice AML (Anti-Money Laundering).
• Les principes de l’approche basée sur les risques.
• Les rôles et responsabilités du GAFI (FATF).

Module 3 : Les défis des enquêtes de conformité

• Terrorisme parrainé par l’État : étude sur le Hezbollah.
• Blanchisseurs professionnels et intermédiaires (avocats, notaires, comptables).
• Menaces cybernétiques et acteurs internes.
• Services de transfert de fonds et MSB (Money Service Businesses).

Module 4 : Étude des indicateurs clés du blanchiment d’argent et de la criminalité financière

• Exercice sur le financement du terrorisme (CFT).
• Prolifération et violations des sanctions.
• Extrémisme dans les données bancaires.

Module 5 : Conclusion des exercices et debriefing

• Comment enquêter sur les PEP (Personnes Politiquement Exposées) et les bénéficiaires effectifs à haut revenu ?
• Typologies de cybercriminalité.
• Exercice sur les PEP : établir la véritable propriété des structures et entités opaques.
• Debriefing du programme.

Cette formation offre une approche approfondie et pratique pour comprendre et combattre la criminalité financière, permettant aux participants de renforcer leurs compétences en conformité et en investigations.