Prévention et investigation des crimes financiers

Équiper les professionnels pour détecter, prévenir et investiguer les crimes financiers avec précision

Introduction du cours

Cette formation sur la Prévention et investigation des crimes financiers vise à approfondir les connaissances des participants dans ce domaine. Quel que soit le secteur d’activité, les crimes financiers sont omniprésents depuis 40 à 50 ans, drainant des milliers de milliards de dollars de profits hors des systèmes financiers mondiaux chaque année.

Ce cours aidera les participants à identifier les causes des crimes financiers et à comprendre comment les combattre au sein de leur entreprise, afin de la protéger et de la maintenir viable.

Cette formation vous permettra de :

• Évaluer la fréquence et le coût des crimes financiers dans votre organisation.
• Développer un programme complet de prévention des crimes financiers.
• Cibler les domaines clés des crimes financiers avec des techniques de détection éprouvées.
• Réduire significativement les opportunités de crimes financiers.
• Investiguer ces crimes efficacement et présenter les résultats aux forces de l’ordre.

Objectifs

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre ce qu’est un crime financier.
• Comprendre le blanchiment d’argent et son importance.
• Comprendre comment et pourquoi les gens commettent des crimes financiers.
• Identifier les signaux d’alerte (red flags) dans les crimes financiers et le blanchiment d’argent.
• Savoir comment commencer une enquête sur les crimes financiers et où obtenir de l’aide.

Méthodologie de formation

Ce cours est de niveau basique/intermédiaire, et aucune expérience préalable en prévention ou détection des crimes financiers n’est requise.

• Aucun prérequis éducatif n’est nécessaire.
• Aucune préparation préalable n’est exigée.
• Méthode de livraison : Formation en groupe avec des exercices et des mises en situation pour simuler des scénarios rencontrés par les professionnels.

Impact organisationnel

Cette formation profitera aux organisations de tous les secteurs d’activité, qu’elles soient publiques ou privées, en leur offrant une meilleure compréhension des risques croissants posés par les crimes financiers et des moyens de les gérer.

Cette formation permettra d’améliorer les connaissances organisationnelles dans les domaines suivants :

• L’impact des crimes financiers sur la réputation de l’entreprise.
• Les indicateurs de crimes financiers.
• Trouver un équilibre rentable entre prévention et détection.
• Les implications légales.
• La nécessité d’une vigilance constante.
• Développer une politique et une culture de lutte contre les crimes financiers.

Impact personnel

Cette formation permettra aux participants d’améliorer leurs connaissances personnelles dans les disciplines suivantes :

• Évaluer les risques de crimes financiers.
• Utiliser des techniques d’interrogation pour détecter les crimes financiers.
• Développer un programme de mitigation des crimes financiers.
• Mener à bien une enquête.
•  Animer des sessions de sensibilisation aux crimes financiers pour la direction.

Public concerné

Cette formation est conçue pour toute personne souhaitant comprendre les racines des crimes financiers et apprendre à prévenir les dommages causés par ces crimes et le blanchiment d’argent à leur entreprise, notamment :

• Managers.
• Superviseurs.
• Chefs d’équipe.
• Employés de tous niveaux.
• Toute personne souhaitant en savoir plus sur les crimes financiers.

Programme du cours

Module 1 : Contexte

• Qu’est-ce qu’un crime financier ?
• Quels dommages les crimes financiers causent-ils aux entreprises et à l’économie mondiale ?
• Pourquoi les gens commettent-ils des crimes financiers ?
• Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
• Techniques de blanchiment d’argent.

Module 2 : Commencer une enquête

• Qu’est-ce que la fraude ?
• Comment identifier les crimes financiers ? (Signaux d’alerte)
• Meilleures pratiques pour combattre les crimes financiers et le blanchiment d’argent.
• Ressources disponibles pour enquêter sur les crimes financiers.
• Comment instaurer une culture de lutte contre les crimes financiers dans votre entreprise.

Module 3 : Le monde numérique de la fraude

• Ordinateurs et portables.
• Emails et le cloud.
• Crime organisé.
• Le dark web.
• Tout est-il piratable ?
• Biométrie – Est-ce sécurisé ?

Module 4 : Prévention, détection et investigation

• Quelle est la différence ?
• Techniques différentes pour chaque domaine.
• Signalement des fraudes (whistle blowing).
• Avantages et inconvénients des lignes d’assistance internes et externes.
• Se mettre dans la peau d’un criminel.

module 5 : Techniques d’investigation

• Preuves.
• Forensique – Qu’est-ce que c’est ?
• Qui devrait être impliqué ?
• Conduite de l’enquête.
• Techniques d’entretien (témoins ou suspects et la différence).
• ADVOKATE (méthode d’évaluation des témoignages).
• Méthode PEACE (entretien structuré).

Cette formation offre une approche complète pour comprendre, prévenir et investiguer les crimes financiers, permettant aux participants de protéger leur organisation contre les risques financiers et réputationnels.